Mundo
Desmantelan red de lavado de dinero que blanqueó millones de dólares
Los agentes antinarcóticos les siguieron la pista por años y desarmaron un grupo que respondía al narco de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán.
Las autoridades antinarcóticos de Nueva York desmantelaron un grupo que durante años lavó millones de dólares para un cártel de drogas mexicano que operaba en el estado norteamericano.
De acuerdo con una investigación de The New York Post, el equipo de lavadores se movió en barrios de la Gran Manzana como Flushing, Queens, Sunset Park y Bensonhurst en Brooklyn a instancias de los narcotraficantes.
Los blanqueadores le respondían al conocido narcotraficante de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán, a quien las autoridades llevaban siguiendo la pista tiempo antes de identificar a sus testaferros.
Fue precísamente por una interceptación al celular de Herrera-Guzmán que los agentes pudieron observar una entrega de millones de dólares en efectivo a dos neoyorquinos luego identificados como Shaui Sun y Darren Hing Li en un estacionamiento de Walmart y en un edificio de apartamentos al norte de la capital del estado de Georgia.
Los agentes siguieron a la pareja, que tomó la autopista I-85 al noreste de Atlanta a bordo de un GMC Terrain alquilado, y los detuvieron cuando aún les faltaban más de 1.200 kilómetros para regresar a Nueva York.
La policía detuvo el vehículo y les ordenó que salieran, notando que estaban ansiosos.
“El señor Sun parecía muy nervioso hablando conmigo. No podía quedarse quieto y pude ver su arteria carótida latiendo rápidamente en su cuello”, escribió más tarde el policía en un informe policial.
El oficial registró la camioneta de los hombres y descubrió una maleta y una mochila con 33 fajos de billetes de 20 dólares, dos fajos de billetes de 100 dólares y una máquina para contar dinero.
El policía incautó el efectivo, 350.000 dólares en total, en una detención que se llevó a acabo en agosto de 2018 y que sirvió para poner en evidencia a la banda.
De acuerdo con las autoridades, los dos detenidos fueron liberados, y desde entonces seguidos muy de cerca, algo que permitió descubrir una red más amplia de lavadores de dinero que operaba en todo Nueva York.
El esquema de lavado era multimillonario y estaba en expansión. Lo operaban un grupo de hombres entre los que estaban Li y Sun, pero también un taxista de Queens llamado ian Feng Wu y otros dos presuntos lavadores de dinero, Xian de Jiang y Xiao Yu Wang.
El viaje de Li y Sun a Georgia fue uno de varios fuera del estado que la pareja realizó durante 2017 y 2018 como parte de su operación de lavado de dinero, según documentos judiciales.
En ese período, los hombres, ambos de 30 años, viajaron en avión a Georgia y también viajaron a Detroit, Michigan, varias veces para recoger efectivo que luego entregarían en depósitos en Nueva York o lo lavarían ellos mismos. Los miembros de la tripulación también recogieron dinero en efectivo en Chicago, precisaron los federales.
Para lavar la masa, Sun abrió dos cuentas en un TD Bank a nombre de una supuesta empresa con sede en Flushing (Nueva York), dijeron las autoridades.
De 2017 a 2018, depositó varios cheques por un total exacto de $100.000 dólares en las cuentas. Los federales descubrieron que los cheques fueron emitidos por otra persona que luego fue condenada por evasión de impuestos y por emitir cheques falsos a cambio de dinero en efectivo.
Sun también lavó el efectivo gastándolo en una serie de artículos de lujo en un intercambio de joyas en Baltimore, incluido un reloj de pulsera Vacheron Constantin de 10.520 dólares y un anillo Bulgari de 4.234 dólares.
Mientras tanto, el encuentro con el policía estatal de Georgia no detuvo a Li, un graduado de Baruch College que habla cuatro idiomas y asistió a la escuela secundaria técnica de Brooklyn.
En el transcurso de 2018, los agentes federales que lo tenían bajo vigilancia le incautaron más de 500.000 dólares durante varias devoluciones, después de lo cual finalmente lo dejaron ir mientras continuaba siendo rastreado.
Las incautaciones de efectivo incluyeron más de 20.000 dólares confiscados en el estacionamiento de un centro comercial en Willis Avenue en Roslyn, Long Island, y más de 39.000 dólares confiscados en el New York Presbyterian Hospital en Main Street en Flushing.
“Al participar en esta conducta, el acusado y otros desempeñaron un papel fundamental en el lavado de millones de dólares en dinero del narcotráfico”, escribieron los fiscales federales en un memorando de sentencia para Li en noviembre de 2021.
Aproximadamente al mismo tiempo que Li transportaba y lavaba el dinero de las drogas, Jian Feng Wu, un taxista de librea en Flushing, recibió una propuesta comercial de uno de sus clientes para unirse a la tripulación.
Un hombre a quien Wu luego identificó ante las autoridades como “TVB” o “Boom” le pagaba al taxista varios cientos de dólares a cambio de recoger bolsas de dinero en efectivo y dejarlas en la ciudad.
Wu, que escapó de la provincia china de Fujian para emigrar a Queens a los 18 años, accedió a participar en la red criminal.
En una de las entregas en abril de 2018, Wu y un presunto asociado, Xian de Jiang, se encontraron con un presunto traficante de drogas en el estacionamiento de un buffet chino en Francis Lewis Boulevard en Bayside, Queens.
Wu recogió una bolsa roja cargada con más de 150.000 dólares del hombre hispano y supuestamente se fue con Jiang. Los agentes que estaban vigilando el intercambio los detuvieron y confiscaron el dinero en efectivo.
Los cinco miembros de la tripulación fueron arrestados en 2019 y acusados en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para cometer lavado de dinero.
Herrera-Guzman, el narcotraficante de Georgia, fue condenado por separado por cargos de drogas la semana pasada y sentenciado a 20 años de prisión, según informes locales.
El agente de la DEA de Atlanta, Robert J. Murphy, dijo que un cártel mexicano suministró a Herrera-Guzmán heroína, cocaína y metanfetamina, informó el Atlanta Journal-Constitution en el momento de su arresto .
Wu, por su parte, fue sentenciado el jueves a tiempo cumplido por la jueza federal de Manhattan, Laura Taylor Swain, quien estuvo de acuerdo con su abogado, Chris Madiou, en que él era un jugador de bajo nivel en el esquema.
El juicio se produjo tres meses después de que Li fuera sentenciado a dos años de prisión tras declararse culpable del cargo de lavado de dinero. Sun se declaró culpable del ocultamiento deliberado del conocimiento de un delito grave, y está programado para ser sentenciado a finales de este mes.
El asociado acusado de Wu, Xian de Jiang, pagó la fianza y supuestamente huyó, y no ha comparecido ante el tribunal desde entonces. Un quinto sospechoso, Xiao Yu Wang, se declaró inocente y podría ir a juicio en un tribunal federal de Manhattan a finales de este año.
Conecta con Enfoque Now en todas nuestras Redes Sociales:
- Instagram : @EnfoqueNow
- Facebook: @EnfoqueNow
- Twitter: @EnfoqueNow
- Youtube: @EnfoqueNow
Encuentra más notas como esta aquí: MUNDO
Mundo
Panamá da primer paso formal para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos
La mesa interinstitucional evaluará estándares de seguridad, gestión migratoria e intercambio de información
Panamá dio un paso formal en su aspiración de ingresar al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos con la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos.
Este grupo fue establecido en una reunión que reunió a representantes de diversas instituciones del Gobierno, con el objetivo de definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que Panamá deberá cumplir para avanzar en el proceso de ingreso al programa estadounidense.
El encuentro marcó el inicio formal de un proceso que implica una coordinación interinstitucional intensa, con miras a fortalecer la seguridad fronteriza, la gestión migratoria y el intercambio de información.
La mesa de trabajo operará de manera conjunta con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y representantes del Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano, en una etapa que se presenta como compleja y de largo plazo.
Durante la reunión, el ministro encargado Hoyos explicó que la integración del grupo responde a un esfuerzo del Estado panameño por cumplir con los estándares técnicos y operativos exigidos por el Programa de Exención de Visas, que no solo cubre aspectos migratorios, sino también seguridad, gestión documental y cooperación bilateral.
Según Hoyos, avanzar en este proceso requiere del aporte coordinado de múltiples entidades nacionales, desde migración hasta aeronáutica civil, con un enfoque de corresponsabilidad para cumplir los requisitos que establece la ley estadounidense.
El funcionario subrayó además que el programa no solo representa una posible facilidad migratoria para los ciudadanos panameños, sino una herramienta para fortalecer los vínculos sociales, académicos y empresariales entre Panamá y Estados Unidos, siempre bajo estándares elevados de seguridad y confiabilidad.
Enfatizó que la exención de visas debe verse en el marco de una visión estratégica de largo plazo, con beneficios potenciales en turismo, comercio y movilidad educativa.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, presente en el encuentro, señaló que su gobierno está compartiendo información técnica y apoyo con las autoridades panameñas para avanzar en el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación estadounidense.
Fútbol con Enfoque
Empieza la Copa Libertadores 2026: el calendario de los partidos de las rondas preliminares y la fecha en que se sorteará la fase de grupos.
El duelo entre The Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela dará comienzo a una nueva edición del máximo certamen continental
Hoy comienza la edición 2026 de la Copa Libertadores con el inicio de la Primera Fase, una instancia que marca el arranque oficial del certamen más importante de clubes en Sudamérica. El primer partido tendrá lugar en La Paz, donde The Strongest recibirá a Deportivo Táchira a las 21:30 horas en el estadio Hernando Siles, con el arbitraje de Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Este encuentro abre la serie E1 y el ganador avanzará a la siguiente ronda, en busca de un lugar en la fase de grupos.
La primera semana de acción continúa el miércoles con el duelo entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima de Perú, seguido el jueves por el enfrentamiento entre Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. Todos los partidos de este tramo inicial se disputarán a las 21:30 horas, y la próxima semana se jugarán los encuentros de vuelta para definir a los equipos que seguirán en carrera.
En la Fase 1 participan clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, federaciones que buscan dejar su huella en el certamen desde el primer día. Argentina no cuenta con representantes en esta instancia preliminar. Los tres equipos que superen la Fase 1 se sumarán a otros 13 que ya tienen su lugar asegurado en la Fase 2, cuyos partidos se disputarán entre el 17 y el 26 de febrero.
La estructura del torneo establece que tras la Fase 2, los ocho ganadores avanzarán a la última etapa previa, la Fase 3, donde se definirán los cuatro equipos que accederán a la fase de grupos. Aquellos clubes que no logren superar la Fase 3 tendrán la oportunidad de disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
En la fase de grupos de la Libertadores competirán 32 equipos de los diez países sudamericanos, incluidos los campeones vigentes de la Libertadores y la Sudamericana, junto a los que logren avanzar desde las rondas previas. Así se pone en marcha una nueva edición del máximo torneo continental, con el sueño intacto de la “Gloria Eterna”.
Panamá da primer paso formal para ingresar al programa de exención de visas de Estados Unidos
Empieza la Copa Libertadores 2026: el calendario de los partidos de las rondas preliminares y la fecha en que se sorteará la fase de grupos.
Canadá autoriza vuelos extra desde Panamá para el Mundial 2026
Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.
El lugar de la Tierra que está más cerca de las estrellas no es el Everest, sino una montaña ubicada en Sudamérica.
