Fiscales del Ministerio Público realizaron allanamientos en viviendas en El Salvador donde supuestamente residían colombianos acusados de pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló el lunes la existencia en el país de una supuesta organización «criminal», conformada por extranjeros, en su «mayoría colombianos», dedicada a la estafa y al lavado de dinero.

Señaló que ya se han detenido a 110 personas ligadas a dicha estructura, «la mayoría de ellos colombianos». Sin embargo, el fiscal no especificó cuándo fueron realizadas dichas capturas ni cuándo serán presentados a los tribunales correspondientes los extranjeros arrestados.

Seguidamente, detalló que estos grupos delincuenciales internacionales se hacían pasar como «microfinancieras que no estaban registradas en la superintendencia del sistema financiero, ni tampoco ante las autoridades de Insafocoop«. Al parecer, estas personas se dedicaban a ofrecer créditos a un 20% de interés, aproximadamente. «Solicitan el pago de estos préstamos por medio de lesiones, amenazas y extorsiones», aseguró.

Asimismo, de acuerdo con Delgado, cuando un salvadoreño no puede pagar el préstamo que ha recibido, le usurpan su identidad y con ello obtienen cuentas bancarias, tarjetas de débito, y posteriormente el dinero es remezado a estas cuentas y trasladado hacia el extranjero. 

Según las declaraciones del alto funcionario, hasta la fecha se han remezado, en el período del año 2021 a 2023, más de 20 millones de dólares.

La Cancillería colombiana, por su parte, informó el miércoles en un comunicado de que las autoridades de El Salvador detuvieron a más de 60 ciudadanos colombianos desde 2022 acusados de presuntamente pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero.

«Desde marzo de 2022 hasta la fecha, la Sección Consular ha tenido conocimiento de un total de 63 detenciones de connacionales investigados por esta causa», según la información oficial que dieron a conocer las autoridades salvadoreñas.

Fiscalía realiza hallanamientos

Fiscales del Ministerio Público de El Salvador realizaron allanamientos en viviendas donde supuestamente residían colombianos acusados de pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero, según se informó este jueves.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló en un hilo de mensajes en Twitter que los allanamientos se llevaron a cabo «en zonas residenciales en donde los extranjeros habían alquilado viviendas de lujo».

Las casas, según la fuente, se ubican en los municipios de San Juan Opico, Quezaltepeque, Nejapa y otras zonas de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

Apuntó que «se han incautado vehículos, motocicletas, tarjetas de presentación falsas de empresas financieras y documentos de identidad, que les acreditan la actividad ilícita que venían cometiendo».

El Ministerio Público añadió que «las evidencias encontradas (durante los registros) han fortalecido el proceso de investigación».

Modalidad ‘gota a gota’

Los préstamos ilegales de dinero se llevaban a cabo en la modalidad de «gota a gota», una técnica en la que si el dinero no es devuelto en el tiempo estimado, el porcentaje del préstamo va en aumento. En Colombia, este método es ampliamente usado y acarrea consigo otros delitos como amenazas.

Los detenidos, acusados de estafar a miles de ciudadanos del país, ofrecían créditos que no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero del país, entidad que regula este tipo de procedimientos.

La revelación por parte de las autoridades salvadoreñas de la supuesta organización delictiva se da en momentos en que familiares de colombianos han denunciado, a través de organizaciones de derechos humanos del país, la captura de parientes en el marco de un régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con las pandillas.