Negocios
Capturan pareja en Nueva York por lavar USD 3.600 millones con criptomonedas
Además de los arrestos, el Departamento de Justicia incautó el dinero, en el mayor decomiso financiero realizado de la historia.
Una pareja neoyorquina fue arrestada el martes y acusada de asociación ilícita para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas robadas en un hackeo en 2016 de una casa de cambios virtual, informó el Departamento de Justicia.
Además de los arrestos, agentes federales revelaron que el departamento incautó unos 3.600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas con el hackeo de Bitfinex, una casa de cambios por internet que sufrió la violación de sus sistemas hace casi seis años. Se trata del mayor decomiso financiero realizado por el Departamento de Justicia.
Las criptomonedas robadas, cuyo valor era de 71 millones de dólares en el momento del robo, ahora tienen un valor de 3.500 millones, según las fuentes.
Ilya Lichtenstein, de 34 años y quien se describe a sí mismo en las redes sociales como “empresario tecnológico, codificador e inversor, y su esposa Heather Morgan, de 31, fueron arrestados el martes por la mañana en Manhattan para responder a cargos de asociación ilícita para lavado de dinero y asociación ilícita para defraudar a Estados Unidos.
Según los fiscales, Lichtensteiny Morgan utilizaron técnicas complejas para recibir la criptomoneda robada en una cartera digital controlada por ellos y ocultar las transacciones y el movimiento de dinero.
Cobraron millones de dólares de las transacciones en cajeros electrónicos de criptomoneda para comprar oro y tókenes no fungibles (NFTs, por sus siglas en inglés) así como artículos más convencionales como tarjetas de regalo de Walmart para sus gastos personales.
No se acusó a la pareja del hackeo de Bitfinex, que dio lugar a más de 2.000 transacciones no autorizadas.
Funcionarios del Departamento de Justicia dicen que si bien la proliferación de intercambios con criptomonedas y monedas virtuales representan innovaciones, la misma tendencia ha redundado en lavado de dinero, “ransomware” (software para extorsionar) y otros delitos.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande que haya realizado el departamento demuestran que la criptomoneda no es un refugio para criminales”, dijo la subsecretaria de Justicia, Lisa Monaco, en un comunicado.
“En un esfuerzo vano por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron fondos robados mediante un laberinto de transacciones con criptomoneda. Gracias al trabajo meticuloso de la policía, el departamento demostró una vez más que puede seguir el rastro de los fondos y lo hará, cualquiera que sea la forma que tome”.
(Con información de AP y AFP)
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El martes 2 de septiembre, el precio del oro llegó a 3.578,40 dólares por onza, superando el máximo intradía de abril y marcando un nuevo récord histórico.
Aunque luego retrocedió ligeramente, se mantuvo en 3.549,10 dólares, con una ganancia del 1,1%.
¿Qué está impulsando esta subida?
- Desconfianza en el dólar: Los cuestionamientos del presidente Trump a la Reserva Federal y las tensiones por los aranceles han debilitado la confianza en la moneda estadounidense.
- Incertidumbre global: Inversionistas buscan refugio en activos seguros como el oro y la plata, que también subió un 1,8% hasta 41,46 dólares por onza, su nivel más alto desde 2011.
- Riesgos geopolíticos y deuda pública: El temor por la sostenibilidad fiscal de EE.UU. y las tensiones comerciales aceleran el alejamiento de los bonos del Tesoro.
“No es solo una subida de precios, es una confesión del mercado de que la confianza en la moneda federal se está tambaleando”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.
Impacto en los mercados
- Las bolsas europeas y los futuros de Wall Street abrieron en baja.
- El DAX alemán cayó 1,1%, el FTSE británico bajó 0,4% y los futuros del S&P 500 perdieron 0,5%.
- En Asia, el Nikkei japonés subió 0,3%, mientras que el Hang Seng y el Shanghai Composite retrocedieron 0,5%.
The Economist analizó 178 países usando tres indicadores clave basados en el PIB:
- Ingreso promedio por persona
- PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA)
- PIB ajustado por precios locales y horas trabajadas
Ranking por ingreso promedio absoluto
Suiza lidera en ingreso bruto, pero su alto costo de vida reduce el poder adquisitivo real.
Ranking ajustado por poder de compra (PPA)
Singapur encabeza el ranking al considerar cuánto rinde realmente el dinero en su economía.
Ranking ajustado por horas trabajadas y precios locales
Noruega lidera en eficiencia económica: altos ingresos con jornadas laborales más equilibradas.
¿Y Estados Unidos?
- Ingreso promedio: USD 85.800
- Se mantiene en el top 10 en las tres métricas, aunque no lidera en ninguna.
En el otro extremo…
- Burundi ocupa el último lugar.
- Sus ingresos representan apenas el 0,15% del salario medio suizo.
- Se necesitan 100 burundianos para generar lo que gana un suizo promedio.
Argentina en el ranking
- PIB nominal: USD 13.900 → puesto 70–80
- Ajustado por PPA: USD 30.200 → puesto ~50
- Ajustado por horas y precios: USD 34.900 → puesto ~45
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